Noida Hawala Network Case: चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई की रिमांड में बड़ा खुलासा, हवाला से जुड़ी 20 से अधिक फर्जी कंपनियों का चला पता

नोएडा से पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क की जांच में लगातार नई और चौंकाने वाली परतें खुलती जा रही हैं। नोएडा एसटीएफ ने चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई समेत तीन आरोपियों को रिमांड पर लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की, तो इस दौरान हवाला नेटवर्क से जुड़ी 20 से अधिक फर्जी कंपनियों की जानकारी सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल विदेशों से धन के अवैध लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था, और अब एसटीएफ इनकी कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

📄 2. कर्मचारियों और परिचितों के दस्तावेजों से बनाई गईं कंपनियां, अंडर इनवॉयसिंग के जरिए चीन भेजा जाता था पैसा

एसटीएफ की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने अपने कर्मचारियों और परिचितों के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कई कंपनियां खड़ी की थीं और इन कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए गए थे। इस नेटवर्क के जरिए चीन से कच्चा माल मंगाया जाता था, लेकिन आयात के दौरान माल की कीमत वास्तविक लागत से बहुत कम यानी ‘अंडर इनवॉयसिंग’ दिखाई जाती थी। भारतीय बाजार में सामान बेचने से मिलने वाली रकम और दस्तावेजों में दिखाई गई राशि के बीच का भारी अंतर हवाला चैनल के माध्यम से सीधे चीन भेजा जाता था।

🇭🇰 3. हांगकांग की कंपनियों का कनेक्शन आया सामने, रकम को अलग-अलग स्तर पर घुमाने में जुटे थे आरोपी

जांच के दौरान हांगकांग की विभिन्न कंपनियों का जिक्र भी सामने आया है। एसटीएफ को इस बात की प्रबल आशंका है कि भारत में बनाई गई शेल कंपनियों और विदेशी फर्मों के बीच वित्तीय लेनदेन के जरिए अवैध रकम को कई स्तरों पर घुमाया जाता था। अब एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कुल कितनी रकम भारत से विदेश भेजी गई और कितना पैसा विदेश से यहां आया। इसके अलावा, चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई के साल 2020 में वीजा समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से भारत में रहने की परिस्थितियों की भी गहराई से जांच की जा रही है।

🚨 4. जुलाई 2026 में पूर्वांचल सिटी सोसाइटी से हुई थी गिरफ्तारी, 4.72 करोड़ रुपये के चेक हुए थे बरामद

बता दें कि भारत में अवैध रूप से रहकर शेल कंपनियां तैयार करने और हवाला जैसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले इस गिरोह के तीन आरोपियों को नोएडा एसटीएफ ने जुलाई 2026 में दबोचा था। इनमें मुख्य चीनी नागरिक लियाओ लोंगहुई के अलावा संजीव कुमार और कौशलेंद्र शामिल थे, जिन्हें सेक्टर-93 स्थित पूर्वांचल सिटी सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान आरोपियों के पास से कंपनियों के कई दस्तावेज और 4.72 करोड़ रुपये से अधिक राशि के विभिन्न बैंकों के चेक भी बरामद किए गए थे।